盈峰科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

编辑:dd时间:2019-10-24 18:36点击:

科技集团股份有限公司于2019年10月23日召开了第八届董事会第三十一次临时会议,审议通过了《关于召开2019年第三次

通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2019年11月12日交易时间上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2019年11月11日下午15:00)至投票结束时间(2019年11月12日下午15:00)间的任意时间。

(1)会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http//披露的《公司董事公开征集委托投票权报告书》。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2019年11月5日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见的委托投票。

8、会议地点:公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣7-8号盈峰中心23层。

上述提案7为特别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述提案8涉及关联交易,请关联股东中联重科股份有限公司回避表决。

本次会议审议事项已经过公司第八届董事会第三十一次临时会议和第八届监事会第二十七次临时会议审议通过,审议事项、完备。内容详见公司于2019年10月24日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http//披露的《第八届董事会第三十一次临时会议决议公告》(公告编号:2019-080)、《第八届监事会第二十七次临时会议决议公告》(公告编号:2019-081)、《关于增加额度的公告》(公告编号:2019-077)、《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-078)。

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,还须持出席人身份证、授权委托书;

2、法人股东由代表人出席会议的,需持营业执照复印件、代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由代表人委托的代理人出席会议的,还须持出席人身份证、授权委托书(见附件三);

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣7-8号,盈峰中心23层,科技集团股份有限公司。

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( 参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1。互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2。股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年修订)》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席盈峰科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。